Бельгийский депозитарий Euroclear выступает против возможного использования замороженных российских активов в качестве залога для финансирования Украины. Об этом газете Financial Times заявила глава площадки Лив Мостри. За последнее время, было много интересных новостей по разблокировки акций, даже финекс дал информацию по своим фондам. Есть интересные предложение и от ЦБ РФ. Тайм коды: 00:00 разблокировка акций 00:4. В компании также подчеркнули, что в конце прошлого года УК подавала индивидуальную заявку в финансовые ведомства ЕС на разблокировку активов ее клиентов в Euroclear и Clearstream. С целью защиты прав своих клиентов УК «Альфа-Капитал» обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском о взыскании средств с бельгийского депозитария Euroclear. Сумма требований составляет 248 млрд рублей. Минфин Бельгии впервые удовлетворил коллективную заявку на разблокировку активов в Euroclear, поданную «крупной российской УК» от имени 250 инвесторов, сообщил «Коммерсанту» представитель коллегии адвокатов Delcredere.
Групповой иск о разблокировке активов инициирован против Euroclear адвокатским бюро РФ
Бельгийский депозитарий Euroclear выступает против возможного использования замороженных российских активов в качестве залога для финансирования Украины. Об этом газете Financial Times заявила глава площадки Лив Мостри. Новый коллективный иск — далеко не первое дело с Euroclear. Дело в том, что еще в феврале прошлого года банк приостановил расчетные операции с российским центральным депозитарием, а в июне НРД попал и под санкции ЕС. Помимо этого, в российских арбитражных судах рассматривается еще 97 исков к Euroclear и Clearstream. Точная сумма всех требований неизвестна из-за некоторых истцов, не указывающих суммы или просивших провести судебные заседания закрытым режимом. С учетом последних санкционных нововведений депозитарию придется перечислять всю прибыль с российских активов регулятору ЕС. Но это не мешает Euroclear надеяться, что по размеру отчисляемой суммы можно будет передоговориться. Пакет санкций Евросоюза №6 сумел выделиться среди других, напрямую коснувшись частных инвесторов. Под ударом оказался НРД, санкции против которого предполагают прекращение всех операции с европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream. Всего на счете НРД (Национальный расчетный депозитарий) в Euroclear заблокированными оказались активы более 3,5 млн россиян на общую сумму около 1,5 трлн рублей.
Власти Бельгии рассмотрели 300 заявок на разблокирование средств из РФ
За 10 дней до истечения разрешения на разморозку активов россиян в депозитарии Euroclear порядок разблокировки до сих пор до конца не ясен. Российский ЦБ признал: сейчас нет уверенности в том, что российским инвесторам будет обеспечено право распоряж. Стоимость размещенных в России активов компаний Euroclear и Clearstream составляет около 200 млрд рублей. При этом по состоянию на 13 сентября 2023 года инвесторы подали в органы российского арбитража 35 исков, ответчиком в которых значится Euroclear. Европейские регуляторы Clearstream и Euroclear рассматривают возможность разблокировки замороженных активов российских инвесторов, которые не попали под санкции, сообщил первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин.
Групповой иск о разблокировке активов инициирован против Euroclear адвокатским бюро России
Требования к Euroclear и Clearstream бьют рекорд: исковая сумма приблизилась к 700 млрд рублей,подсчитали РБК Инвестиции Общая сумма исков к европейским депозитариям Euroclear и Clearstream в российском арбитраже достигла почти 700 миллиардов рублей. Европейские власти впервые разблокировали активы россиянина без вида на жительство в ЕС, речь идет о застрявших в депозитарии Euroclear ценных бумагах и валюте. Инвестор получил индивидуальную лицензию от казначейства Бельгии, сообщили в коллегии адвокатов Delcredere. Групповой иск о разблокировке активов российских инвесторов инициирован против Euroclear российским адвокатским бюро Некторов, Савельев и Партнеры (NSP), которое предъявило в адрес бельгийского депозитария официальную досудебную претензию, следует из сообщения.
Суд ЕС рассмотрел иск НРД о снятии санкций
Помимо этого, в российских арбитражных судах рассматривается еще 97 исков к Euroclear и Clearstream. Точная сумма всех требований неизвестна из-за некоторых истцов, не указывающих суммы или просивших провести судебные заседания закрытым режимом. В сентябре 2023 года бельгийский регулятор Euroclear направил инвесткомании «Фонтвьель» официальное уведомление, которое разрешает перечислить заблокированные активы российского гражданина с счета НРД на счет в зарубежном банке. За 10 дней до истечения разрешения на разморозку активов россиян в депозитарии Euroclear порядок разблокировки до сих пор до конца не ясен. Российский ЦБ признал: сейчас нет уверенности в том, что российским инвесторам будет обеспечено право распоряж. Teneo смогла разблокировать часть активов: 130 млн фунтов на счете VTB Capital в бельгийском депозитарии Euroclear, однако там остаются заблокированными счета еще на 22 млн фунтов; чуть более 10 млн фунтов по деривативам, страховкам и иным операциям. Общая сумма исков граждан России к европейским депозитариям Euroclear и Clearstream увеличилась до почти 690 миллиардов рублей, по данным РБК. В данный момент несколько российских юридических компаний разрабатывают либо уже подают групповые иски в отношении возмещения убытков в связи с блокировкой активов Euroclear и Clearstream.
ЕС нашел способ легального заработка на замороженных активах ЦБ России
Некоторым компаниям, включая МТС-Банк, УК "Лидер", Росбанк, "Синара", Россельхозбанк и "Объединенную управляющую компанию", удалось добиться удовлетворительных решений, суммарное требование которых составило 10 миллиардов рублей Общая сумма исков граждан России к европейским депозитариям Euroclear и Clearstream увеличилась до почти 690 миллиардов рублей, по данным РБК. В августе прошлого года иски к этим компаниям составляли 200 миллиардов, но после того, как "Альфа-Капитал" подал иск на рекордные 248 миллиардов, общий объем требований значительно возрос. На сегодняшний день в судах России зарегистрировано 98 исков к европейским депозитариям, включая три коллективных.
Исходим из того, что НРД и российские брокерские компании делают все от них зависящее для решения этой проблемы», — рассказал Биричевский. Евросоюз еще в июне 2022 года внес НРД в санкционный список. В результате были разблокированы денные бумаги и деньги россиян в различных валютах, а также средства на счетах НРД в евро и франках в иностранных банках.
Так как закон обратной силы не имеет, то нажитая сумма спокойно останется в карманах депозитария. А вот будущие доходы — извольте, господа, перечислять в полном объеме. Поэтому несмотря на сильное желание Euroclear «отстоять средства своих клиентов» читай — залатать собственные дыры , время кормушки с чужих активов подошло к концу. А значит и с рекордными прибылями можно попрощаться.
В результате в Euroclear и Clearstream были заморожены активы россиян на сумму свыше 72 миллиарда евро. В тот же день НРД отменил комиссию за переводы российских ценных бумаг из иностранных депозитариев в российскую инфраструктуру.
В отступление от статьи 2 компетентные органы государства-члена ЕС могут разрешить разблокировку определенных замороженных средств или экономических ресурсов, принадлежащих субъекту, указанному под номером 101 в Приложении I, или предоставление определенных средств или экономических ресурсов этому юридическому лицу на таких условиях, которые компетентные органы сочтут целесообразными, и после того, как они определят, что такие средства или экономические ресурсы необходимы для прекращения до 7 января 2023 года операций, контрактов или других соглашений, заключенных с этим юридическим лицом или иным образом связанных с ним до 3 июня 2022 г. Заинтересованное государство-член ЕС должно информировать другие государства-члены ЕС и Комиссию ЕС о любом разрешении, предоставленном в соответствии с настоящей статьей, в течение двух недель после выдачи такого разрешения».
В Европе частично разблокированы замороженные активы россиян
Что это за места? Вывод бумаг из европейских депозитариев в российскую юрисдикцию — ненадежный вариант, сходятся в мнении эксперты. Было бы лучше, если НРД благодаря выданным ему лицензиям просто смог перевести российские активы в другие международные депозитарии, а не на субсчета НРД. Условно безопасно активы могут храниться непосредственно в Euroclear и без участия сторонних депозитариев, особенно депозитариев из Российской Федерации. Но надо же понимать железное правило: ценность акций определяется тем, что они котируются на международных рынках капитала. О каких таких российских депозитариях речь?
Более того, в настоящее время полностью безопасных мест не существует во всем мире, - считает Игорь Николаев. Так где оказались замороженные средства российских инвесторов после 7 января? Похоже, что часть средств всё-таки оказались в юрисдикции России. Брокер «Тиньков Инвестиции» сообщил «НИ», что утром 30 декабря в рамках процесса разблокировки Clearstream по поручению НРД часть бумаг была переведена на «обособленные счета». После этого, в этот же день НРД сообщил брокерам, что не может разблокировать активы в рамках генеральной лицензии.
Во второй половине января «Тинькофф Инвестиции» сообщили о «новой возможности»: владельцы замороженных акций в России теперь вновь могут совершать сделки с некоторыми ценными бумагами — «на внебиржевом рынке внутри Тинькофф». Из последовавших объяснений стало понятно, что это сделки исключительно клиентов брокера с самими собою?!
Почему Euroclear так поступил? Первая точка зрения: они не были обязаны вводить ограничения, но по каким-то причинам решили это сделать. Вторая точка зрения: санкции были введены против конкретных финансовых организаций РФ и граждан России — Euroclear был вынужден заблокировать все операции, чтобы соблюсти ограничения, так как он не знает конечных держателей активов. То есть, европейцы в любом случае заблокировали всех без разбора? Не совсем. Euroclear формально предложил российским юрлицам в том числе по поручению инвестора раскрыть всю цепочку держателей активов, чтобы убедиться в отсутствии подсанкционных лиц. Для этого они должны были подать форму MT 599.
Но НРД не мог гарантировать прием и обработку поручения на стороне Euroclear.
Об этом корреспонденту ИА Регнум 18 ноября заявил Андрей Гусев, доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве. Как пояснил Гусев, это делается для того, чтобы, во-первых, максимально полно учитывать активы россиян даже с паспортами нескольких стран и взять под контроль потенциальные операции всех российских клиентов и некоторых международных инвесторов, связанных с Россией. Во-вторых, Euroclear хочет выявить число клиентов из России и Белоруссии и понять, какими бумагами конкретно они владеют в настоящий момент. В-третьих, чтобы при необходимости максимально быстро и легко наложить санкции на такие спрятанные российские активы. Всё это перечисляется на сегрегированные счета. Основной вклад в беспрецедентно высокую прибыль Euroclear по итогам 2022 года внесли процентные доходы от заблокированных активов россиян», — рассказал эксперт.
Таким образом, у инвесторов, чьи ценные бумаги, дивиденды и купоны хранились в НРД Национальный расчетный депозитарий были заморожены в Euroclear и Clearstream, появилась возможность до 7 января 2023 г. Фактически срок будет еще короче с учетом рождественских каникул в Европе.
Пока известно о случаях разблокировке купонных выплат. Юридическая фирма «Надмитов, Иванов и Партнеры» консультирует по вопросам взаимодействия с уполномоченными органами в Бельгии и Люксембурге по вопросам получения разрешения уполномоченного органа по разблокировке ценных бумаг, ETF, дивидендов и купонных выплат в Euroclear и ClearStream.
Дедлайн прошел: что будет дальше с заблокированными в Европе активами россиян
Как пояснил Гусев, это делается для того, чтобы, во-первых, максимально полно учитывать активы россиян даже с паспортами нескольких стран и взять под контроль потенциальные операции всех российских клиентов и некоторых международных инвесторов, связанных с Россией. Во-вторых, Euroclear хочет выявить число клиентов из России и Белоруссии и понять, какими бумагами конкретно они владеют в настоящий момент. В-третьих, чтобы при необходимости максимально быстро и легко наложить санкции на такие спрятанные российские активы. Всё это перечисляется на сегрегированные счета. Основной вклад в беспрецедентно высокую прибыль Euroclear по итогам 2022 года внесли процентные доходы от заблокированных активов россиян», — рассказал эксперт.
По мнению Гусева, в среднесрочной перспективе россиянам можно посоветовать избавиться от таких активов, закрыть позиции и инвестировать в российскую экономику, вернее, в те её сегменты, которые неподконтрольны международной регуляторной практике.
Данная информация не является предложением финансовых услуг и или индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашим инвестиционным целям ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим личным обстоятельствам, инвестиционным целям, срокам инвестирования и уровню риска, который вы готовы принять при реализации своих инвестиционных решений, является исключительно задачей инвестора. Группа Компаний FinEx, ее дочерние компании и аффилированные лица не несут ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в упомянутые здесь финансовые инструменты, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Любая информация, предоставляемая пользователем сайта, не используется в целях определения инвестиционного профиля этого лица.
Списание указанных ценных бумаг со счетов депо будет осуществляться на основании поручений покупателей-нерезидентов на счета, открытые в иностранных организациях, либо на специальные транзитные счета депо владельца, открытые на имя иных лиц. Установлены также условия, при одновременном соблюдении которых положения подпунктов "б" и "в" пункта 1 Указа от 1 марта 2022 г. N 81 не применяются к некоторым сделкам операциям , влекущим за собой возникновение права собственности на ценные бумаги.
Досудебная претензия направлена в интересах пострадавших российских инвесторов, выразивших желание присоединиться к групповому иску", — говорится в сообщении.
Мы призываем Euroclear взвесить правовые риски незаконного лишения прав собственности инвесторов на принадлежащие им активы, а также прекратить дальнейшее причинение им убытков", — поясняют адвокаты.
Как российскому инвестору разблокировать свои акции в Euroclear
отметила эксперт. Национальный расчетный депозитарий (НРД) в составе Московской биржи получил первую генеральную лицензию европейского регулятора для разблокировки активов, которые были заморожены из-за санкций. В компании также подчеркнули, что в конце прошлого года УК подавала индивидуальную заявку в финансовые ведомства ЕС на разблокировку активов ее клиентов в Euroclear и Clearstream.